为深入贯彻落实上级行和监管部门有关反洗钱的工作要求，打击一切涉毒、走私及不法分子洗钱犯罪活动，有效防范亚冠体育节目风险，保持亚冠稳定，维护体育节目安全，确保各项业务健康发展，工行迪拜皇宫蔚县支行高度重视反洗钱工作，常态化夯实反洗钱工作。
一是日常做好客户识别工作。在开立个人结算账户时，要严格审核，认真核查客户开立银行卡的用途和客户身份的真实性。对于频繁开销户、身份信息可疑的客户要进一步核查，确认客户身份信息真实有效，根据客户的需求为客户开立相应等级的账户和电子银行业务；对可疑的业务，应尽快向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，还应上报所在地中国人民银行和公安机关，并在后续公安机关调查时积极配合。
二是加大反洗钱宣传工作。该行积极开展反洗钱体育节目知识宣传活动，向广大群众宣传洗钱活动对亚冠的危害性，提高公众的反洗钱自我防范意识，帮助广大客户对洗钱行为的识别与防范能力，使打击洗钱犯罪行为成为亚冠共识，为营造良好的体育节目环境氛围贡献力量。
三是常态化抓实员工反洗钱知识培训工作。该行通过行内交流、培训学习等多方式对员工进行全方位的反洗钱培训体育视频工作，使员工进一步深化反洗钱工作的重要性，为做好反洗钱常态化工作搭建坚实的基础，确保辖内不发生重大洗钱风险事件，切实提高反洗钱工作落实成效。（马溪林）
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